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Primavera do Leste MT 23/08/2019
POLÍCIA
Operação contra sonegação fiscal no comércio de cachaça é feita em MT e TO
Operação é feita pela Defaz e Sefaz — Foto: Assessoria/ Polícia Civil-MT
Quadrilha presa na operação da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Defaz) e Secretaria de Fazenda (Sefaz), sonegou cerca de R$ 4 milhões em impostos de bebidas quentes, ou seja, cachaça, vinhos e whisky, aponta a investigação. Ao todo, o grupo faturou em média R$ 14 milhões. Conforme as informações do secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo trata-se de um trabalho de inteligência, que começa com a fiscalização as Sefaz, onde os contribuintes são monitorados. “Conseguimos monitorar o comportamento dessas pessoas, que são sonegadoras e, quando identificamos crime, compartilhamos com a Defaz, resultando nesse desdobramento”. Delegado Sylvio do Vale Ferreira Júnior explicou que a investigação ocorre desde março deste ano. “A organização promovia entrada de bebidas quentes, empresas emitiam notas de faixada em outros estados (Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins), onde transitavam com a mercadoria e, a partir do descarregamento, era distribuída na baixada cuiabana e no interior”. Foram identificados ainda alguns clientes da quadrilha e mandados e buscas e apreensões foram cumpridos nos estabelecimentos comerciais. “10 pessoas já foram presas, mas o líder, conforme apontam as investigações, ainda está foragido. Estamos com equipe em Tocantis para efetuar essa prisão”. Delegado afirmou ainda que todos os presos confessaram os crimes e foram apreendidos documentos que vão auxiliar na continuidade das investigações, que vão apontar mais clientes que compravam bebidas sem nota fiscal ou com nota fantasma. Foram presas 4 pessoas em Várzea Grande e 6 em Cuiabá. “O prejuízo total não é sabido, mas só por meio das empresas fantasmas, foram R$ 4 milhões de ICMS sonegados”, afirmou. Veja os alvos da operação Cuiabá Marcelo Ledra Garcia Bacat, Ademir da Silva Gonçalves, Leandro Freitas Curvo, Silvan Curvo, Marcelo Henrique Cini, Tarcilo Soares de Almeida, Alexandre Mario dos Santos Filho, Marcio Jacinto de Jesus, Glayton Batista Costa, Quallity Gestão Serviços Contáveis LTDA-ME – Leandro Freitas Curvo e a sede da organização criminosa – rua Manoel Henrique Pereira – loteamento Jardim Maria Isabel, quadra 37 – Bairro Jardim dos Estados. Várzea Grande Isabel Cristina da Costa Pontes e Lacerda Santogo Alimentos LTDA – Supermais, Santogo Alimentos LTDA – Farturão Supermercado, V.N. dos Santos Cia LTDA – Supermercado Paraná, Sandra da Silva Feliciano Souza Eireli – Conveniência da Praça. Comodoro Novo Tempo Comercial de Alimentos LTDA – Supermercado Novo Tempo, Ivonete Ribeiro da Silva – Supermercado Novo Vencedor, Nova Era Comercial de Alimentos LTDA – Nova Era Supermercado. Primavera do Leste Vicente dos Santos Sobrinho – Bar do Vicente Cáceres Fujiyama Com. De Gen . alimentos LTDA – Atacado Fujiyama, Marly Rosa Alves – Casa Nossa Senhora de Aparecida, Comércio de Produtos Alimentares Todo Dia Eireli – Supermercado Todo Dia, Comercial Zambi de Produtos Alimentos Eireli ME – Comercial Aliança, Romão Moreira ME – Mercado e Açougue Moreira, C L da Costa Barros Eireli EPP – Maraja Festt. Tangará da Serra Distribuidora de bebidas Tigre da Serra LTDA – Big Festa Campo Novo do Parecis Jeferson Bueno de Sousa Eireli – Líder Casa de Carnes e Supermercado, J. Martins do Nascimento ME – Supermercado Ideal. São josé dos Quatro Marcos Bianchi e Cia LTDA – Atacado Universo. Jauru Único Supermercado LTDA – Único Supermercado. Figueirópolis D’Oeste D Felicio Garcia – Doces Eldorado Juína Pasqualotto e Pasqualotto LTDA – Pasqualotto Supermercado. Barra do Bugres Supermercado Multimarca LTDA – Supermercado Multimarca. Mirassol D’Oeste Antônio Rodrigues dos Santos Mercearia – Supermercado Topo Gigio e V. Orlando de Almeida – Distribuidora Almeida.GD
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